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Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989, modifié notamment par le décret n° 96-117 du 14 février 1996.
\n
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En application du 5° de l'article 1er du décret du 29 décembre 1989 précité, constitue également un investissement direct la prise en location-gérance du fonds de commerce d'une société française existante lorsqu'elle est effectuée pour une durée égale ou supérieure à six mois ou lorsque le locataire-gérant bénéficie d'une option d'achat sur le fonds de commerce ou sur tout ou partie des titres de la société propriétaire.
\n
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Pour l'application du titre V du décret précité :
\n
a) Une société française dont les titres sont cotés sur un marché réglementé est considérée comme étant sous contrôle étranger lorsque la seule participation détenue par un non-résident ou par une entreprise française elle-même sous contrôle de non-résidents excède 20 p. 100 du capital ou des droits de vote.
\n
b) Une société française dont les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé est considérée comme étant sous contrôle étranger lorsque des non-résidents ou des entreprises françaises elles-mêmes sous contrôle de non-résidents détiennent un pourcentage du capital ou des droits de vote supérieur à 33,33 p. 100.
\n
Les seuils de participation définis aux a et b ci-dessus ne constituent pas des règles absolues et l'administration peut retenir ou accepter un seuil différent afin de tenir compte de la réalité du contrôle exercé et, notamment, d'éléments autres que le seul pourcentage détenu du capital ou des droits de vote.
\n
Ainsi, les opérations concernant une même société ne doivent pas être considérées isolément, mais dans leur ensemble, qu'elles soient concomitantes ou successives, pour déterminer si elles ont le caractère d'investissements directs. Une société française peut être considérée comme étant sous contrôle étranger, même lorsque la participation étrangère à son capital est très faible, si celle-ci est assortie d'une option sur tout ou partie des titres restants en faveur du détenteur de la participation étrangère ou si ce dernier octroie des prêts ou des garanties dont le montant permet de penser qu'il a la responsabilité du financement de la société ou encore si cette participation est accompagnée de l'octroi de brevets, de licences, de contrats commerciaux ou d'assistance technique mettant la société dans laquelle a lieu l'investissement sous la dépendance de l'investisseur ou de son groupe.
\n
Dans des cas exceptionnels, l'octroi de prêts ou de garanties peut, en raison de l'importance de leur montant, compte tenu de la situation financière de l'entreprise en faveur de laquelle est accordé le prêt ou la garantie, suffire à donner le contrôle de cette entreprise, indépendamment de toute participation au capital.
\n
De même, est soumise à la réglementation des investissements directs une prise de participation n'excédant pas 20 p. 100 dans une société dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, lorsque l'acquéreur ou le souscripteur agit pour le compte de personnes, physiques ou morales, déjà actionnaires de la société ou est lié à ces personnes et que cette opération a pour effet de porter le total des participations contrôlées directement ou indirectement par un même groupe à plus de 20 p. 100 du capital de la société.
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Pour l'application des dispositions du décret du 29 décembre 1989 précité et du présent arrêté, les sociétés contrôlées à plus de 50 p. 100 directement ou indirectement, dans les mêmes proportions, par les mêmes actionnaires sont considérées comme appartenant au même groupe et constituant un seul et même investisseur.
\n
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Pour l'application des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1989 précité, les déclarations administratives et les demandes d'autorisation sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :
\n
En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du(des) investisseur(s) ; s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ;
\n
En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN, activité précise exercée, chiffre d'affaires et résultat du dernier exercice clos ;
\n
En ce qui concerne l'investissement : répartition du capital avant et après l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant total de l'opération.
\n
S'agissant d'une demande d'autorisation préalable, le délai prévu à l'article 12 du décret du 29 décembre 1989 précité court à compter de la date de réception par le service intéressé d'une demande d'autorisation préalable complète. Si la demande ne fournit pas tous les éléments d'information nécessaires, ce délai court à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.
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Pour l'application de l'article 11 du décret du 29 décembre 1989 précité, il convient d'entendre par réalisation de l'investissement toute opération matérialisant l'accord des parties contractantes, et notamment la conclusion de l'accord, la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou l'acquisition d'un actif constitutive d'un investissement direct étranger en France. La déclaration administrative doit être envoyée au moment de la survenance du premier de ces événements.
\n
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Donnent lieu à compte rendu :
\n
- les opérations visées au premier tiret de l'article 13 du décret du 29 décembre 1989 précité, lorsque leur montant est supérieur à 10 000 000 F ;
\n
- les acquisitions de terres agricoles donnant lieu à une exploitation vitivinicole ;
\n
- la liquidation d'investissements directs étrangers en France ;
\n
- la réalisation d'opérations autorisées par le ministre chargé de l'économie ; dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration ;
\n
- les opérations visées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1989 précité.
\n
Par ailleurs, les entreprises françaises sous contrôle étranger ou, le cas échéant, leur liquidateur doivent informer l'administration :
\n
- de la diminution de la participation étrangère dans leur capital même si celle-ci ne constitue pas un désinvestissement, notamment à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents ;
\n
- de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité : cessation d'activité, changement de dénomination ou d'adresse, liquidation, disparition, etc.
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Donnent lieu à compte rendu :
\n
- les opérations visées au premier tiret de l'article 13 du décret du 29 décembre 1989 précité, lorsque leur montant est supérieur à 1500000 euros ;
\n
- les acquisitions de terres agricoles donnant lieu à une exploitation vitivinicole ;
\n
- la liquidation d'investissements directs étrangers en France ;
\n
- la réalisation d'opérations autorisées par le ministre chargé de l'économie ; dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration ;
\n
- les opérations visées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1989 précité.
\n
Par ailleurs, les entreprises françaises sous contrôle étranger ou, le cas échéant, leur liquidateur doivent informer l'administration :
\n
- de la diminution de la participation étrangère dans leur capital même si celle-ci ne constitue pas un désinvestissement, notamment à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents ;
\n
- de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité : cessation d'activité, changement de dénomination ou d'adresse, liquidation, disparition, etc.
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Les comptes rendus relatifs à des opérations (constitutions et liquidations) d'investissement direct sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par les administrations désignées à l'article 9 du présent arrêté.
\n
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Les demandes d'autorisation, les déclarations administratives, les comptes rendus et toute correspondance relative aux investissements directs étrangers en France, en particulier toute question relative à l'application de l'article 3 du présent arrêté, sont adressés au ministère chargé de l'économie (direction du Trésor), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cédex 12.
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Les comptes rendus relatifs à des opérations d'investissements directs français à l'étranger sont adressés à la Banque de France (direction générale des services étrangers).
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Pour l'application de l'article 15 du décret du 29 décembre 1989 précité, une société étrangère est considérée comme étant sous contrôle français lorsque des résidents, directement ou par l'entremise d'entreprises étrangères sous contrôle de résidents, détiennent plus de 20 p. 100 du capital ou des droits de vote.
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La circulaire du 15 janvier 1990 modifiée relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France est abrogée.
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"SM": { "CONTENU": "NOUVELLE REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER.
COMME LE PERMET LE TRAITE,UNE SIMPLE OBLIGATION GENERALE DE DECLARATION,AU MOMENT DE LA REALISATION DE L'INVESTISSEMENT,SERAIT MAINTENUE AFIN:
DE CONSERVER UN OUTIL D'ENREGISTREMENT ET D'ANALYSE ECONOMIQUE,
DE PERMETTRE,LE CAS ECHEANT,L'IDENTIFICATION DE CAPITAUX D'ORIGINE ILLICITE,EN LIAISON AVEC LES SERVICES SPECIALISES DANS CE TYPE DE DELINQUANCE,
D'ETRE EN MESURE DE CONTROLER SI LES OPERATIONS PRESENTEES NE METTENT PAS EN CAUSE L'ORDRE PUBLIC,LA SANTE PUBLIQUE,LA SECURITE PUBLIQUE OU LES INTERETS DE LA SECURITE NATIONALE,TOUTES RESTRICTIONS DONT LE MAINTIEN DEMEURE ADMIS PAR LE TRAITE.
L'ALLEGEMENT DE LA REGLEMENTATION ACTUELLE NE CONCERNERAIT PAS LES OPERATIONS DE CERTAINS SECTEURS SENSIBLES (DEFENSE NATIONALE),OU SUSCEPTIBLES DE METTRE EN CAUSE L'ORDRE PUBLIC,LA SANTE PUBLIQUE OU LA SECURITE PUBLIQUE,QUI DEMEURERAIENT SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE,ET DONT LE CHAMP EST DEFINI A L'ART. 5-1 DE LA LOI 661088DU 28-12-1966,DONT LE PARLEMENT VIENT DE VOTER LES TERMES.
PAR AILLEURS,AFIN DE PERMETTRE AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE DE SUSPENDRE LES EFFETS DES OPERATIONS EFFECTUEES EN VIOLATION DELIBEREE DE LA REGLEMENTATION,DANS DES CAS GRAVES ET PREJUDICIABLES AUX INTERETS PUBLICS,IL A ETE PROCEDE,PAR LE MEME EXERCICE LEGISLATIF,A UNE MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 661008 RELATIVE AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER,EN PERMETTANT,D'UNE PART,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE D'ENJOINDRE A L'INVESTISSEUR EN CAUSE DE METTRE UN TERME A SON PROJET,ET,SI L'OPERATION EST DEJA EFFECTUEE,DE FAIRE RETABLIR LA SITUATION ANTERIEURE ET,D'AUTRE PART,D'ADAPTER LE DISPOSITIF DE SANCTIONS AUX CONTRAINTES DE LA VIE ECONOMIQUE EN PREVOYANT LA NULLITE JURIDIQUE DES OPERATIONS VISEES.
REMPLACE LES ART. 11 A 13 DU DECRET PRECITE PAR LES ART. 11,11-BIS,12,13 ET 13-BIS.
REMPLACE L'ART. 15." }, "ABRO": { "CONTENU": "Texte totalement abrogé" }, "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000882578", "#text": "Décret n°89-938 du 29 décembre 1989", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000882578", "@nortexte": "ECOX8910405D", "@numtexte": "89-938", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1989-12-29" }, { "@id": "JORFTEXT000000376182", "#text": "ARRETE", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000376182", "@nortexte": "ECOT9640307A", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1996-02-14" }, { "@id": "LEGITEXT000005620351", "#text": "Arrêté du 14 février 1996", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000376182", "@nortexte": "ECOT9640307A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1996-02-14" }, { "@id": "LEGIARTI000006637758", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 14 février 1996 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000376182", "@nortexte": "ECOT9640307A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1996-02-14" }, { "@id": "LEGIARTI000006637758", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 14 février 1996 - 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Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger, modifiée notamment par la loi no 96-109 du 14 février 1996,
Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger,
Décrète :
\n
" }, "SIGNATAIRES": { "CONTENU": "Fait à Paris, le 14 février 1996.
\n

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

" } }, "JORFTEXT000000376182": { "SM": { "CONTENU": "LE PRESENT ARRETE A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE,MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET 96117 DU 14- 02-1996.
EN APPLICATION DE L'ART. 1 (5EMEMENT) DU DECRET DE 1989 PRECITE,CONSTITUE EGALEMENT UN INVESTISSEMENT DIRECT LA PRISE EN LOCATION- GERANCE DU FONDS DE COMMERCE D'UNE SOCIETE FRANCAISE EXISTANTE LORSQU'ELLE EST EFFECTUEE POUR UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A 6 MOIS OU LORSQUE LE LOCATAIRE-GERANT BENEFICIE D'UNE OPTION D'ACHAT SUR LE FONDS DE COMMERCE OU SUR TOUT OU PARTIE DES TITRES DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE.
MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V (ART. 11 A 14) DU DECRET PRECITE.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DU DECRET DE 1989 PRECITE,UNE SOCIETE ETRANGERE EST CONSIDEREE COMME ETANT SOUS CONTROLE FRANCAIS LORSQUE DES RESIDENTS,DIRECTEMENT OU PAR L'ENTREMISE D'ENTREPRISES ETRANGERES SOUS CONTROLE DE RESIDENTS,DETIENNENT PLUS DE 20% DU CAPITAL OU DES DROITS DE VOTE.
LLA CIRCULAIRE DU 15-01-1990 MODIFIEE RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANCAIS A L'ETRANGER ET ETRANGERS EN FRANCE EST ABROGEE." }, "ABRO": { "CONTENU": "Texte totalement abrogé" }, "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000882578", "#text": "Décret n°89-938 du 29 décembre 1989", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000882578", "@nortexte": "ECOX8910405D", "@numtexte": "89-938", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1989-12-29" }, { "@id": "JORFTEXT000000159279", "#text": "Circulaire du 15 janvier 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000159279", "@nortexte": "ECOX9010025C", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "CIRCULAIRE", "@datesignatexte": "1990-01-15" }, { "@id": "JORFTEXT000000840499", "#text": "Circulaire du 28 décembre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000840499", "@nortexte": "ECOT9040105C", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "CIRCULAIRE", "@datesignatexte": "1990-12-28" }, { "@id": "JORFTEXT000000296094", "#text": "Circulaire du 13 mars 1991", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000296094", "@nortexte": "EOCZ9100007C", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "CIRCULAIRE", "@datesignatexte": "1991-03-13" }, { "@id": "JORFTEXT000000559784", "#text": "Décret n°96-117 du 14 février 1996", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000559784", "@nortexte": "ECOT9640306D", "@numtexte": "96-117", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1996-02-14" }, { "@id": "JORFTEXT000000601862", "#text": "Arrêté", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000601862", "@nortexte": "ECOT0237029A", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2003-03-07" } ] }, "TITRE": "Arrêté du 14 février 1996", "MCS_TXT": { "MC": [ "ECONOMIE", "CONTROLE DES CHANGES", "RELATION FINANCIERE AVEC L'ETRANGER", "MOUVEMENT DE CAPITAUX", "LIBRE CIRCULATION", "INVESTISSEMENT", "INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER", "COMMERCE", "FONDS DE COMMERCE", "LOCATION-GERANCE", "SOCIETE", "SOCIETE FRANCAISE", "BOURSE", "MARCHE FINANCIER", "MARCHE INTERNATIONAL", "TITRE", "TITRE COTE", "TITRE NON COTE", "CONTROLE ETRANGER", "PARTICIPATION FINANCIERE", "SEUIL DE PARTICIPATION", "PRISE DE PARTICIPATION", "AUTORISATION PREALABLE", "DECLARATION ADMINISTRATIVE", "SOCIETE ETRANGERE", "CONTROLE FRANCAIS" ] }, "MINISTERE": "MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES", "TITREFULL": "Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger" }, "META_TEXTE_CHRONICLE": { "CID": "JORFTEXT000000376182", "NOR": "ECOT9640307A", "DATE_PUBLI": "1996-02-15", "DATE_TEXTE": "1996-02-14", "ORIGINE_PUBLI": "JORF n°39 du 15 février 1996", "PAGE_DEB_PUBLI": 2409, "PAGE_FIN_PUBLI": 19960215 } }, "META_COMMUN": { "ID": "JORFTEXT000000376182", "URL": "texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/61/JORFTEXT000000376182.xml", "NATURE": "ARRETE", "ORIGINE": "JORF", "ANCIEN_ID": "1AX9960215P46" } }, "VISAS": { "CONTENU": "Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger ;
Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger,
Arrête :
\n
" }, "SIGNATAIRES": { "CONTENU": "Fait à Paris, le 14 février 1996.
\n

JEAN ARTHUIS

" } }, "JORFTEXT000000418526": { "SM": { "CONTENU": "
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des \"sectes\". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger \"de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique\" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les \"circonstances spécifiques\" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-7, L. 151-2 et L. 151-3 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 13 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

" }, "SIGNATAIRES": { "CONTENU": "

Fait à Paris, le 7 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

" } }, "JORFTEXT000000882578": { "SM": { "CONTENU": "TITRE I (ART. 1): DEFINITIONS.
TITRE II (ART. 2 A 6): DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS STATISTIQUES REALISEES AUX FINS D'ELABORATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET DE SUIVI DE LA POSITION EXTERIEURE DE LA FRANCE.
TITRE III (ART. 7 ET 8): DISPOSITIONS PROPRES AUX MOUVEMENTS PHYSIQUES DE SOMMES,TITRES OU VALEURS.
TITRE IV (ART. 9 A 10): EMISSION ET INTRODUCTION SUR LE MARCHE EN FRANCE DE TITRES ETRANGERS.
TITRE V (ART. 11 A 14): DISPOSITIONS DIVERSES.ABROGE LE DECRET 89154 DU 09-03-1989,A L'EXCEPTION DE SON ART. 13." }, "ABRO": { "CONTENU": "Texte totalement abrogé" }, "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000880207", "#text": "Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000880207", "@numtexte": "66-1008", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1966-12-28" }, { "@id": "JORFTEXT000000877280", "#text": "Décret n°67-78 du 27 janvier 1967", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000877280", "@numtexte": "67-78", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1967-01-27" }, { "@id": "LEGITEXT000006061474", "#text": "Décret n°67-78 du 27 janvier 1967", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000877280", "@numtexte": "67-78", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1967-01-27" }, { "@id": "LEGIARTI000006637272", "@num": "1", "#text": "Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 - 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Le ministre de l'économie et des finances,
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Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger,
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