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A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
\n Art. R561-3, Art. R775-38\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000049914891": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R775-38", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2024-12-25", "DATE_DEBUT": "2024-07-08" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000049914891", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/48/LEGIARTI000049914891.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000049910598", "@num": "6", "#text": "Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 6", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000049891640", "@nortexte": "IOMD2411170D", "@numtexte": "2024-720", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2024-07-05" }, { "@id": "LEGIARTI000050861958", "@num": "2", "#text": "Décret n°2024-1216 du 28 décembre 2024 - art. 2", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000050854453", "@nortexte": "ECOT2434372D", "@numtexte": "2024-1216", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2024-12-28" }, { "@id": "LEGIARTI000045120616", "@num": "R765-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R765-10 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633821", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633819", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633669", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633298", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046632196", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000046633823", "@fin": "2023-01-01", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2022-11-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000046645699", "@fin": "2023-07-22", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2023-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000047870902", "@fin": "2024-01-01", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2023-07-22", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000048909938", "@fin": "2024-07-08", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2024-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000049914891", "@fin": "2024-12-25", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2024-07-08", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000050826194", "@fin": "2024-12-30", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2024-12-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000050865046", "@fin": "2025-05-01", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2024-12-30", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000051538352", "@fin": "2999-01-01", "@num": "R775-38", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2025-05-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n \n\t\t\tArticles applicables	\n \n\t\t\tDans leur rédaction résultant du décret
\n R. 561-1 et R. 561-2 \n	\n n° 2018-284 du 18 avril 2018 \n
\n R. 561-3 \n	n° 2024-720 du 5 juillet 2024
\n R. 561-3-0 \n	n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-4 et R. 561-5	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-5-1	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-5-2 à R. 561-9	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-10	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-10-3 à R. 561-11-1	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-12 à R. 561-14	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-14-1	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-14-1-1 et R. 561-14-2	\n n° 2023-63 du 3 février 2023 \n
\n \n\t\t\tR. 561-15	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-16	\n \n\t\t\tn° 2023-63 du 3 février 2023
\n \n\t\t\tR. 561-16-1	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-16-2	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-18	\n \n\t\t\tn° 2021-1112 du 23 août 2021
\n \n\t\t\tR. 561-19 à R. 561-21	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-22	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-22-1	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-22-2	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-23	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-24	\n \n\t\t\tn° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n \n\t\t\tR. 561-25 à R. 561-27	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-28	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-29 à R. 561-31-2	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-31-3	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-32	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-36	\n \n\t\t\tn° 2021-1757 du 22 décembre 2021
\n \n\t\t\tR. 561-36-1 et R. 561-36-2	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-36-3	\n \n\t\t\tn° 2021-1112 du 23 août 2021
\n \n\t\t\tR. 561-37	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-37-1	\n \n\t\t\tn° 2021-1112 du 23 août 2021
\n \n\t\t\tR. 561-38 et R. 561-38-1	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-38-2	\n \n\t\t\tn° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n \n\t\t\tR. 561-38-3	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-38-4	\n \n\t\t\tn° 2022-110 du 1er février 2022
\n \n\t\t\tR. 561-38-5	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-38-6	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-38-7 et R. 561-38-8	\n \n\t\t\tn° 2022-110 du 1er février 2022
\n \n\t\t\tR. 561-38-9	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-41-1	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-42	\n \n\t\t\tn° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n \n\t\t\tR. 561-42-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-46	\n \n\t\t\tn° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n \n\t\t\tR. 561-47	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-48	\n \n\t\t\tn° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n \n\t\t\tR. 561-49 à R. 561-50-2	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-55	\n \n\t\t\tn° 2021-300 du 18 mars 2021
\n \n\t\t\tR. 561-56 à R. 561-59	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-57	n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
R. 561-58 et R. 561-59	n° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-60 et R. 561-61	\n \n\t\t\tn° 2017-1094 du 12 juin 2017
\n \n\t\t\tR. 561-62 à R. 561-64	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020

\n\n

II. - Pour l'application du I :
\n
\n1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
\n
\n2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
\n
\n3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
\n
\n4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
\n
\n5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
\n
\nIII. - Pour l'application des articles susmentionnés :
\n
\n1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
\n2° A l'article R. 561-5-2 :
\n
\na) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
\n
\nb) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
\n3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : au 9° bis de l'article L. 561-2 sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
\n
\n4° A l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union sont supprimés ;
\n
\n6° A l'article R. 561-9 :
\n
\na) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ;
\n
\nb) Les mots : dans les Etats membres de l'Union européenne sont remplacés par les mots : en France métropolitaine ;
\n
\n7° A l'article R. 561-10, les mots : aux 7° bis et 7° quater sont remplacés par les mots : au 7° quater ;
\n
\n8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : mentionnées aux 1° à 6° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, ;

8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;

b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;

c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
\n
\n9° A l'article R. 561-15 :
\n
\na) Au 1°, les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
\n
\nb) Au 3° :
\n
\ni) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ;
\n
\nii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\nc) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
\n
\n10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : 1° à 1° quater sont remplacés par les mots : 1° à 1° ter ;
\n
\n12° A l'article R. 561-16-2, les mots : acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, sont remplacés par les mots : prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ;
\n
\n13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis sont remplacés par les mots : aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ;
\n
\n14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme sont supprimés ;
\n
\n15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : aux 1° à 7° quater sont insérés les mots : à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ;
\n
\n16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
\n
\na) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
\n
\nb) Les administrateurs judiciaires , les commissaires-priseurs judiciaires et les experts-comptables s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : aux 1° à 7° , sont insérés les mots : à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ;
\n
\n18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
\n
\na) Après les mots : 1° à 2° sexies, , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, et et les mots : et 6° bis sont supprimés ;
\n
\nb) Les mots : mentionnée au I et au II sont remplacés par les mots : mentionné au I ;
\n
\n19° A l'article R. 561-38-8, les mots : 7° à 17° sont remplacés par les mots : 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ;
\n
\n20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : 1° à 8° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater et 6° bis ;
\n
\n21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : 9° bis , sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux.

\n
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Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
\n
\n1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
\n
\n2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
\n
\n3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
\n
\n4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
\n
\nLorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.
\n

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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques)