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A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
\n Art. R312-20, Art. R752-4, Art. R753-4, Art. R754-3, Art. R773-39, Art. R774-39, Art. R775-38\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000047870902": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R775-38", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2024-01-01", "DATE_DEBUT": "2023-07-22" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000047870902", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/09/LEGIARTI000047870902.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000047868275", "@num": "1", "#text": "Décret n°2023-631 du 20 juillet 2023 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000047866750", "@nortexte": "PRMV2311050D", "@numtexte": "2023-631", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2023-07-20" }, { "@id": "LEGIARTI000050861958", "@num": "2", "#text": "Décret n°2024-1216 du 28 décembre 2024 - art. 2", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000050854453", "@nortexte": "ECOT2434372D", "@numtexte": "2024-1216", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2024-12-28" }, { "@id": "LEGIARTI000045120616", "@num": "R765-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R765-10 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633821", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633819", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633669", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046633298", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000046632196", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer", "@debut": "2022-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000046633823", "@fin": "2023-01-01", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2022-11-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000046645699", "@fin": "2023-07-22", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2023-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000047870902", "@fin": "2024-01-01", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2023-07-22", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000048909938", "@fin": "2024-07-08", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2024-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000049914891", "@fin": "2024-12-25", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2024-07-08", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000050826194", "@fin": "2024-12-30", "@num": "R775-38", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2024-12-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000050865046", "@fin": "2999-01-01", "@num": "R775-38", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2024-12-30", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
\n

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n \n\t\t\tArticles applicables	\n \n\t\t\tDans leur rédaction résultant du décret
\n \n\t\t\tR. 561-1 à R. 561-3-0	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-4 et R. 561-5	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-5-1	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-5-2 à R. 561-9	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-10	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-10-3 à R. 561-11-1	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-12 à R. 561-14	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-14-1	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-14-1-1 et R. 561-14-2	\n n° 2023-63 du 3 février 2023 \n
\n \n\t\t\tR. 561-15	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-16	\n \n\t\t\tn° 2023-63 du 3 février 2023
\n \n\t\t\tR. 561-16-1	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-16-2	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-18	\n \n\t\t\tn° 2021-1112 du 23 août 2021
\n \n\t\t\tR. 561-19 à R. 561-21	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-22	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-22-1	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-22-2	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-23	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-24	\n \n\t\t\tn° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n \n\t\t\tR. 561-25 à R. 561-27	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-28	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-29 à R. 561-31-2	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-31-3	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-32	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-36	\n \n\t\t\tn° 2021-1757 du 22 décembre 2021
\n \n\t\t\tR. 561-36-1 et R. 561-36-2	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-36-3	\n \n\t\t\tn° 2021-1112 du 23 août 2021
\n \n\t\t\tR. 561-37	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-37-1	\n \n\t\t\tn° 2021-1112 du 23 août 2021
\n \n\t\t\tR. 561-38 et R. 561-38-1	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-38-2	\n \n\t\t\tn° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n \n\t\t\tR. 561-38-3	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-38-4	\n \n\t\t\tn° 2022-110 du 1er février 2022
\n \n\t\t\tR. 561-38-5	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-38-6	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-38-7 et R. 561-38-8	\n \n\t\t\tn° 2022-110 du 1er février 2022
\n \n\t\t\tR. 561-38-9	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41	\n \n\t\t\tn° 2021-387 du 2 avril 2021
\n \n\t\t\tR. 561-41-1	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-42	\n \n\t\t\tn° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n \n\t\t\tR. 561-42-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-46	\n \n\t\t\tn° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n \n\t\t\tR. 561-47	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-48	\n \n\t\t\tn° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n \n\t\t\tR. 561-49 à R. 561-50-2	\n \n\t\t\tn° 2018-284 du 18 avril 2018
\n \n\t\t\tR. 561-55	\n \n\t\t\tn° 2021-300 du 18 mars 2021
\n \n\t\t\tR. 561-56 à R. 561-59	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tR. 561-60 et R. 561-61	\n \n\t\t\tn° 2017-1094 du 12 juin 2017
\n \n\t\t\tR. 561-62 à R. 561-64	\n \n\t\t\tn° 2020-118 du 12 février 2020

\n\n

II. - Pour l'application du I :
\n
\n1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
\n
\n2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
\n
\n3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
\n
\n4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
\n
\n5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
\n
\nIII. - Pour l'application des articles susmentionnés :
\n
\n1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
\n2° A l'article R. 561-5-2 :
\n
\na) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
\n
\nb) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
\n3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : au 9° bis de l'article L. 561-2 sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
\n
\n4° A l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union sont supprimés ;
\n
\n6° A l'article R. 561-9 :
\n
\na) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ;
\n
\nb) Les mots : dans les Etats membres de l'Union européenne sont remplacés par les mots : en France métropolitaine ;
\n
\n7° A l'article R. 561-10, les mots : aux 7° bis et 7° quater sont remplacés par les mots : au 7° quater ;
\n
\n8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : mentionnées aux 1° à 6° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, ;

8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;

b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;

c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
\n
\n9° A l'article R. 561-15 :
\n
\na) Au 1°, les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
\n
\nb) Au 3° :
\n
\ni) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ;
\n
\nii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\nc) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
\n
\n10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : 1° à 1° quater sont remplacés par les mots : 1° à 1° ter ;
\n
\n12° A l'article R. 561-16-2, les mots : acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, sont remplacés par les mots : prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ;
\n
\n13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis sont remplacés par les mots : aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ;
\n
\n14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme sont supprimés ;
\n
\n15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : aux 1° à 7° quater sont insérés les mots : à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ;
\n
\n16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
\n
\na) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
\n
\nb) Les administrateurs judiciaires , les commissaires-priseurs judiciaires et les experts-comptables s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : aux 1° à 7° , sont insérés les mots : à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ;
\n
\n18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
\n
\na) Après les mots : 1° à 2° sexies, , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, et et les mots : et 6° bis sont supprimés ;
\n
\nb) Les mots : mentionnée au I et au II sont remplacés par les mots : mentionné au I ;
\n
\n19° A l'article R. 561-38-8, les mots : 7° à 17° sont remplacés par les mots : 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ;
\n
\n20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : 1° à 8° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater et 6° bis ;
\n
\n21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : 9° bis , sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux.

\n
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I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :
\n
\n1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ;
\n
\n2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ;
\n
\n3° Les articles R. 561-40 à R. 561-42 ;
\n
\n4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ;
\n
\n5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-64.
\n
\nII. - Pour l'application du I :
\n
\n1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
\n
\n2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
\n
\n3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;
\n
\n4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
\n
\n5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
\n
\nIII. - Pour l'application des articles susmentionnés :
\n
\n1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\n\"1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
\n2° A l'article R. 561-5-2 :
\n
\na) Les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ;
\n
\nb) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
\n3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-2-2, après les mots : \"au 9° bis de l'article L. 561-2\", sont insérés les mots : \"uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux\" ;
\n
\n4° A l'article R. 561-6, les mots : \"mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 \"sont remplacés par les mots : \"habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet\" ;
\n
\n5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : \"ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union\" sont supprimés ;
\n
\n6° A l'article R. 561-9 :
\n
\na) Les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ;
\n
\nb) Les mots : \"dans les Etats membres de l'Union européenne\" sont remplacés par les mots : \"en France métropolitaine\" ;
\n
\n7° A l'article R. 561-10, les mots : \"aux 7° bis et 7° quater\" sont remplacés par les mots : \"au 7° quater,\" ;
\n
\n8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : \"mentionnées aux 1° à 6°,\" sont insérés les mots : \"à l'exception du 1° quater,\" ;

8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;

b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;

c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
\n
\n9° A l'article R. 561-15 :
\n
\na) Au 1°, les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ;
\n
\nb) Au 3° :
\n
\ni) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\n\"3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :\" ;
\n
\nii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\n\"c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
\n
\n10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : \"1° à 1° quater\" sont remplacées par les références : \"1° à 1° ter\" ;
\n
\n11° A l'article R. 561-16-2, les mots : \"acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, \"sont remplacés par les mots : \"prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire\" ;
\n
\n12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : \"aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"aux 1° à 1° ter, 5° et 6°\" ;
\n
\n13° A l'article R. 561-22-1, les mots : \"en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme\" sont supprimés ;
\n
\n14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : \"aux 1° à 7° quater\", sont insérés les mots : \"à 1'exception des 1° quater et 6° bis,\" ;
\n
\n15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
\n
\na) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
\n
\nb) Les \"administrateurs judiciaires\", les \"commissaires-priseurs judiciaires\" et les \"experts-comptables\" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : \"aux 1° à 7°\", sont insérés les mots : \"à 1'exception des 1° quater et 6° bis,\" ;
\n
\n17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
\n
\na) Après les mots : \"1° à 2° sexies,\", sont insérés les mots : \"à l'exception du 1° quater, et\" et les mots : \"et 6° bis\" sont supprimés ;
\n
\nb) Les mots : \"mentionnée au I et au II \"sont remplacés par les mots : \"mentionné au I\" ;
\n
\n18° A l'article R. 561-38-8, les mots : \"7° à 17° \"sont remplacés par les mots : \"7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°\" ;
\n
\n19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : \"1° à 8°\", sont insérés les mots : \"à l'exception du 1° quater et 6° bis\" ;
\n
\n20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : \"9° bis\", sont insérés les mots : \"uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux,\".
\n
\nIV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.

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I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
\n
\n1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ;
\n
\n2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ;
\n
\n3° Les articles R. 561-40 à R. 561-42 ;
\n
\n4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ;
\n
\n5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-64.
\n
\nII. - Pour l'application du I :
\n
\n1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
\n
\n2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
\n
\n3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
\n
\n4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
\n
\n5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
\n
\nIII. - Pour l'application des articles susmentionnés :
\n
\n1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\n\"1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;\"
\n
\n2° A l'article R. 561-5-2 :
\n
\na) Les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ;
\n
\nb) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
\n3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : \"au 9° bis de l'article L. 561-2\", sont insérés les mots : \"uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux\" ;
\n
\n4° A l'article R. 561-6, les mots : \"mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2\" sont remplacés par les mots : \"habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet\" ;
\n
\n5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : \"ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union\" sont supprimés ;
\n
\n6° A l'article R. 561-9 :
\n
\na) Les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ;
\n
\nb) Les mots : \"dans les Etats membres de l'Union européenne\" sont remplacés par les mots : \"en France métropolitaine\" ;
\n
\n7° A l'article R. 561-10, les mots : \"aux 7° bis et 7° quater\" sont remplacés par les mots : \"au 7° quater,\" ;
\n
\n8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : \"mentionnées aux 1° à 6°,\" sont insérés les mots : \"à l'exception du 1° quater,\" ;

8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;

b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;

c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
\n
\n9° A l'article R. 561-15 :
\n
\na) Au 1°, les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ;
\n
\nb) Au 3° :
\n
\ni) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\n\"3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :\" ;
\n
\nii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
\n\"c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
\n
\n10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : \"1° à 1° quater\" \"sont remplacées par les références : \"1° à 1° ter\" ;
\n
\n11° A l'article R. 561-16-2, les mots : \"acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015,\" sont remplacés par les mots : \"prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire\" ;
\n
\n12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : \"aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"aux 1° à 1° ter, 5° et 6°\" ;
\n
\n13° A l'article R. 561-22-1, les mots : \"en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme\" sont supprimés ;
\n
\n14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : \"aux 1° à 7° quater\", sont insérés les mots : \"à 1'exception des 1° quater et 6° bis,\" ;
\n
\n15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
\n
\na) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
\n
\nb) Les \"administrateurs judiciaires\", les \"commissaires-priseurs judiciaires\" et les \"experts-comptables\" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
\n16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : \"aux 1° à 7°\", sont insérés les mots : \"à 1'exception des 1° quater et 6° bis,\" ;
\n
\n17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
\n
\na) Après les mots : \"1° à 2° sexies,\", sont insérés les mots : \"à l'exception du 1° quater, et \"et les mots : \"et 6° bis\" sont supprimés ;
\n
\nb) Les mots : \"mentionnée au I et au II\" sont remplacés par les mots : \"mentionné au I\" ;
\n
\n18° A l'article R. 561-38-8, les mots : \"7° à 17°\" sont remplacés par les mots : \"7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°\" ;
\n
\n19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : \"1° à 8°\", sont insérés les mots : \"à l'exception du 1° quater et 6° bis\" ;
\n
\n20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : \"9° bis\", sont insérés les mots : \"uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux,\".
\n
\nIV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

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I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Articles applicables	Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-9 et R. 312-10	n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
R. 312-11	n° 2014-737 du 30 juin 2014
R. 312-12	n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
R. 312-13 à R. 312-17	n° 2014-737 du 30 juin 2014
R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1°	n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
R. 312-19, à l'exception du 2° du IV	n° 2015-1092 du 28 août 2015
R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV	n° 2023-631 du 20 juillet 2023
R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I	n° 2015-1092 du 28 août 2015

\n\n
\n

II. - Pour l'application du I :
\n1° Au 1° du IV du l'article R. 312-19, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : à la section 1 ;
\n2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
\n3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.

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I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

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Articles applicables	Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-9 et R. 312-10	n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
R. 312-11	n° 2014-737 du 30 juin 2014
R. 312-12	n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
R. 312-13 à R. 312-17	n° 2014-737 du 30 juin 2014
R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1°	n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
R. 312-19, à l'exception du 2° du IV	n° 2015-1092 du 28 août 2015
R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV	n° 2023-631 du 20 juillet 2023
R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I	n° 2015-1092 du 28 août 2015

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II. - Pour l'application du I :
\n1° A l'article R. 312-19 :
\na) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
\nb) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;
\n2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
\n3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
\nIII. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

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I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

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Articles applicables	Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-9 et R. 312-10	n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
R. 312-11	n° 2014-737 du 30 juin 2014
R. 312-12	n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
R. 312-13 à R. 312-17	n° 2014-737 du 30 juin 2014
R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1°	n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
R. 312-19, à l'exception du 2° du IV	n° 2015-1092 du 28 août 2015
R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV	n° 2023-631 du 20 juillet 2023
R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I	n° 2015-1092 du 28 août 2015

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II. - Pour l'application du I :
\n1° A l'article R. 312-19 :
\na) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie ;
\nb) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;
\n2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
\n3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
\nIII. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

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I. – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20.

Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.

II. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

1° Pour l'ensemble du dépôt :

a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;

b) Le total des sommes déposées ;

2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :

a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ;

b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ;

c) La devise d'origine du compte ;

d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20 ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement.

Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;

e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.

Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

III. – L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 :

1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ;

2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son statut juridique et son dernier siège social connu ;

3° La nature du compte ;

4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ;

5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social.

IV. – 1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 :

a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :

– la nature des produits en cause ;

– le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ;

– l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ;

b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :

– la nature de chaque titre cédé ;

– la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ;

– la date et le prix de cession du titre ;

2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.

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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-631 du 20 juillet 2023 modifiant la partie réglementaire du code monétaire et financier)