{ "article": { "LEGIARTI000043970230": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R561-36-3", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2021-08-26" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000043970230", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/02/LEGIARTI000043970230.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000043970154", "@num": "1", "#text": "Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000043965110", "@nortexte": "ECOT2116572D", "@numtexte": "2021-1112", "@typelien": "CREE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-08-23" }, { "@id": "LEGIARTI000030396221", "@num": "R561-31-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-31-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000045120636", "@num": "R745-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000045120624", "@num": "R755-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R755-10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000036821907", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 3 : Echanges d'informations", "@debut": "2018-10-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000021020712", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000019266650", "@fin": "2009-09-05", "#text": "Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000021020431", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139674", "@fin": "2010-12-10", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000023217160", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés", "@debut": "2010-12-10" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123547", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043970230", "@fin": "2999-01-01", "@num": "R561-36-3", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2021-08-26", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

" } }, "LEGIARTI000030396221": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R561-31-2", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2016-11-14", "DATE_DEBUT": "2016-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000030396221", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/62/LEGIARTI000030396221.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000030396167", "@num": "1", "#text": "DÉCRET n°2015-324 du 23 mars 2015 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000030395171", "@nortexte": "FCPT1427501D", "@numtexte": "2015-324", "@typelien": "CREE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2015-03-23" }, { "@id": "LEGIARTI000006292377", "@num": "L311-1", "#text": "Code de la consommation - art. L311-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006069565", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000030396223", "@num": "D561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. D561-31-3 (VT)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027006799", "@num": "L561-15-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. L561-15-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000020179037", "@num": "L561-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. L561-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043332962", "@num": "R561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-31-3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970230", "@num": "R561-36-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000045120636", "@num": "R745-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000044619958", "@num": "R755-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R755-10 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036825152", "@num": "R765-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R765-10 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000021020595", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000021020714", "@fin": "2018-10-01", "#text": "Section 4 : Obligations de déclaration", "@debut": "2009-09-05" }, { "@id": "LEGISCTA000036824734", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 4 : Obligations de déclaration et d'information", "@debut": "2018-10-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000019266650", "@fin": "2009-09-05", "#text": "Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000021020431", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139674", "@fin": "2010-12-10", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000023217160", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés", "@debut": "2010-12-10" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123547", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000030396221", "@fin": "2016-11-14", "@num": "R561-31-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000033385056", "@fin": "2018-10-01", "@num": "R561-31-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-11-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036829040", "@fin": "2999-01-01", "@num": "R561-31-2", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2018-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
\n
Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
" } }, "LEGIARTI000033385056": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R561-31-2", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2018-10-01", "DATE_DEBUT": "2016-11-14" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000033385056", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/50/LEGIARTI000033385056.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000033371541", "@num": "2", "#text": "Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000033369651", "@nortexte": "ECFT1608399D", "@numtexte": "2016-1523", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2016-11-10" }, { "@id": "LEGIARTI000006292377", "@num": "L311-1", "#text": "Code de la consommation - art. L311-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006069565", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000030396223", "@num": "D561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. D561-31-3 (VT)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027006799", "@num": "L561-15-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. L561-15-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000020179037", "@num": "L561-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. L561-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043332962", "@num": "R561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-31-3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970230", "@num": "R561-36-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000045120636", "@num": "R745-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000044619958", "@num": "R755-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R755-10 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036825152", "@num": "R765-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R765-10 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000021020595", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000021020714", "@fin": "2018-10-01", "#text": "Section 4 : Obligations de déclaration", "@debut": "2009-09-05" }, { "@id": "LEGISCTA000036824734", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 4 : Obligations de déclaration et d'information", "@debut": "2018-10-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000019266650", "@fin": "2009-09-05", "#text": "Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000021020431", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139674", "@fin": "2010-12-10", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000023217160", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés", "@debut": "2010-12-10" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123547", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000030396221", "@fin": "2016-11-14", "@num": "R561-31-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000033385056", "@fin": "2018-10-01", "@num": "R561-31-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-11-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036829040", "@fin": "2999-01-01", "@num": "R561-31-2", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2018-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

" } }, "LEGIARTI000036829040": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R561-31-2", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2018-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000036829040", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/90/LEGIARTI000036829040.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000036820675", "@num": "41", "#text": "Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 41", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000036819435", "@nortexte": "ECOT1808327D", "@numtexte": "2018-284", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2018-04-18" }, { "@id": "LEGIARTI000036820685", "@num": "48", "#text": "Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 48", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000036819435", "@nortexte": "ECOT1808327D", "@numtexte": "2018-284", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2018-04-18" }, { "@id": "LEGIARTI000030396223", "@num": "D561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. D561-31-3 (VT)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006652033", "@num": "L312-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. L312-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027006799", "@num": "L561-15-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. L561-15-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000020179037", "@num": "L561-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. L561-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000020188966", "@num": "L561-23", "#text": "Code monétaire et financier - art. L561-23", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043332962", "@num": "R561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-31-3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970230", "@num": "R561-36-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000045120636", "@num": "R745-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000044619958", "@num": "R755-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R755-10 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036825152", "@num": "R765-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R765-10 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000021020595", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000021020714", "@fin": "2018-10-01", "#text": "Section 4 : Obligations de déclaration", "@debut": "2009-09-05" }, { "@id": "LEGISCTA000036824734", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 4 : Obligations de déclaration et d'information", "@debut": "2018-10-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000019266650", "@fin": "2009-09-05", "#text": "Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000021020431", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2009-09-05" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139674", "@fin": "2010-12-10", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.", "@debut": "2007-04-13" }, { "@id": "LEGISCTA000023217160", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés", "@debut": "2010-12-10" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123547", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000030396221", "@fin": "2016-11-14", "@num": "R561-31-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000033385056", "@fin": "2018-10-01", "@num": "R561-31-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-11-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036829040", "@fin": "2999-01-01", "@num": "R561-31-2", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2018-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

" } }, "LEGIARTI000043970154": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "1", "TYPE": "ENTIEREMENT_MODIF", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2999-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000043970154", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/01/LEGIARTI000043970154.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006575048", "@num": "60-1", "#text": "Code de procédure pénale - art. 60-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006071154", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006575137", "@num": "77-1", "#text": "Code de procédure pénale - art. 77-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006071154", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006575139", "@num": "77-1-1", "#text": "Code de procédure pénale - art. 77-1-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006071154", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006575243", "@num": "99-3", "#text": "Code de procédure pénale - art. 99-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006071154", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970417", "@num": "R561-18", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-18 (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970230", "@num": "R561-36-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-3 (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CREE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970235", "@num": "R561-37-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-37-1 (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CREE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000043965110", "@nor": "ECOT2116572D", "@num": "2021-1112", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000043965110", "@c_titre_court": "Décret n°2021-1112 du 23 août 2021" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière", "@debut": "2021-08-26", "@id_txt": "LEGITEXT000043970148", "@c_titre_court": "Décret n°2021-1112 du 23 août 2021" } ], "@ministere": "Ministère de l'économie, des finances et de la relance", "@date_publi": "2021-08-25", "@date_signature": "2021-08-23", "@num_parution_jo": "0197" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043970154", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "LIEN_ART": { "@id": "JORFARTI000043965116", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
\n Art. R561-18\n
\n

\n
\n
A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
\n Art. R561-36-3, Art. R561-37-1\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000045120624": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R755-10", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2022-11-25", "DATE_DEBUT": "2022-02-26" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000045120624", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/06/LEGIARTI000045120624.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "

Conformément à l’article 25 du décret n° 2022-110 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000522938", "#text": "Décret 91-160 1991-02-13 art 9 (ecqc la Polynésie française)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000522938", "@nortexte": "ECOT9113411D", "@numtexte": "91-160", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1991-02-13" }, { "@id": "JORFTEXT000021466549", "#text": "Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000021466549", "@nortexte": "ECET0924186D", "@numtexte": "2009-1535", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2009-12-10" }, { "@id": "JORFARTI000022204549", "@num": "17", "#text": "LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 17", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000022204510", "@nortexte": "BCFX0904879L", "@numtexte": "2010-476", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "2010-05-12" }, { "@id": "JORFARTI000022204556", "@num": "21", "#text": "LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 21", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000022204510", "@nortexte": "BCFX0904879L", "@numtexte": "2010-476", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "2010-05-12" }, { "@id": "LEGITEXT000033371511", "#text": "Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000033369651", "@nortexte": "ECFT1608399D", "@numtexte": "2016-1523", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2016-11-10" }, { "@id": "JORFTEXT000034920785", "#text": "Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000034920785", "@nortexte": "ECOT1706881D", "@numtexte": "2017-1094", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2017-06-12" }, { "@id": "JORFTEXT000036819435", "#text": "Décret n°2018-284 du 18 avril 2018", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000036819435", "@nortexte": "ECOT1808327D", "@numtexte": "2018-284", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2018-04-18" }, { "@id": "JORFTEXT000039429086", "#text": "Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000039429086", "@nortexte": "ECOT1922924D", "@numtexte": "2019-1248", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2019-11-28" }, { "@id": "JORFTEXT000041566943", "#text": "Décret n°2020-118 du 12 février 2020", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000041566943", "@nortexte": "ECOT1932863D", "@numtexte": "2020-118", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2020-02-12" }, { "@id": "JORFTEXT000043328577", "#text": "Décret n°2021-387 du 2 avril 2021", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000043328577", "@nortexte": "ECOT2108589D", "@numtexte": "2021-387", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-04-02" }, { "@id": "JORFTEXT000043965110", "#text": "Décret n°2021-1112 du 23 août 2021", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000043965110", "@nortexte": "ECOT2116572D", "@numtexte": "2021-1112", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-08-23" }, { "@id": "LEGITEXT000044606305", "#text": "Décret n°2021-1757 du 22 décembre 2021 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044553677", "@nortexte": "ECOZ2132613D", "@numtexte": "2021-1757", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-12-22" }, { "@id": "LEGIARTI000044606318", "@num": "2", "#text": "Décret n°2021-1757 du 22 décembre 2021 - art. 2", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044553677", "@nortexte": "ECOZ2132613D", "@numtexte": "2021-1757", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-12-22" }, { "@id": "JORFTEXT000045113617", "#text": "Décret n°2022-110 du 1er février 2022", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000045113617", "@nortexte": "ECOT2130801D", "@numtexte": "2022-110", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-02-01" }, { "@id": "LEGIARTI000045115142", "@num": "21", "#text": "Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000045113617", "@nortexte": "ECOT2130801D", "@numtexte": "2022-110", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-02-01" }, { "@id": "LEGIARTI000046620520", "@num": "7", "#text": "Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000046591438", "@nortexte": "ECOT2217815D", "@numtexte": "2022-1456", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-11-23" }, { "@id": "LEGITEXT000006069577", "#text": "Code général des impôts, CGI.", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006069577", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019135", "@num": "R561-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019163", "@num": "R561-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-10", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821615", "@num": "R561-10-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-10-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019171", "@num": "R561-12", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-12", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822042", "@num": "R561-14-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-14-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822044", "@num": "R561-14-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-14-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019375", "@num": "R561-15", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-15", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019377", "@num": "R561-16", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-16", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027125318", "@num": "R561-16-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-16-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041583339", "@num": "R561-16-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-16-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019383", "@num": "R561-18", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-18", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019385", "@num": "R561-19", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-19", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019393", "@num": "R561-22", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-22", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041584323", "@num": "R561-22-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-22-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041584430", "@num": "R561-22-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-22-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019598", "@num": "R561-23", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-23", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019600", "@num": "R561-24", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-24", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019602", "@num": "R561-25", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-25", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019608", "@num": "R561-28", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-28", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019610", "@num": "R561-29", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-29", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821583", "@num": "R561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-31-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019618", "@num": "R561-32", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-32", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019772", "@num": "R561-36", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821894", "@num": "R561-36-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970230", "@num": "R561-36-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019774", "@num": "R561-37", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-37", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970235", "@num": "R561-37-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-37-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019778", "@num": "R561-38", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822273", "@num": "R561-38-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822312", "@num": "R561-38-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822512", "@num": "R561-38-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822514", "@num": "R561-38-4", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-4", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822516", "@num": "R561-38-5", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-5", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822518", "@num": "R561-38-6", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-6", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822520", "@num": "R561-38-7", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-7", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822522", "@num": "R561-38-8", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-8", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822524", "@num": "R561-38-9", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-9", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468898", "@num": "R561-39", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-39", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019143", "@num": "R561-4", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-4", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468907", "@num": "R561-40", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-40", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468914", "@num": "R561-41", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-41", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041585026", "@num": "R561-41-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-41-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468920", "@num": "R561-42", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-42", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036823187", "@num": "R561-42-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-42-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036823189", "@num": "R561-42-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-42-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468964", "@num": "R561-46", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-46", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468970", "@num": "R561-47", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-47", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468976", "@num": "R561-48", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-48", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468982", "@num": "R561-49", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-49", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019149", "@num": "R561-5", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-5", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821413", "@num": "R561-5-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-5-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041577229", "@num": "R561-5-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-5-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000034921552", "@num": "R561-55", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-55", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000034921728", "@num": "R561-60", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-60", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000034921789", "@num": "R561-62", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-62", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006691598", "@num": "R755-4-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R755-4-1 (T)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000026848478", "@num": "R755-4-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R755-4-3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000046633653", "@num": "R774-39", "#text": "Code monétaire et financier - art. R774-39 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006169844", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes", "@debut": "2007-04-13" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006153835", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Chapitre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139688", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123615", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Livre VII : Régime de l'outre-mer", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006691604", "@fin": "2006-06-27", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2005-08-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006691605", "@fin": "2007-04-13", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2006-06-27", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006691606", "@fin": "2010-01-10", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2007-04-13", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000021667260", "@fin": "2010-04-11", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2010-01-10", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000022089806", "@fin": "2016-01-01", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2010-04-11", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000030397136", "@fin": "2016-11-14", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000033385086", "@fin": "2017-08-01", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-11-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000034924388", "@fin": "2018-10-01", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2017-08-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036825108", "@fin": "2020-02-14", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2018-10-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041592559", "@fin": "2021-04-05", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2020-02-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043333147", "@fin": "2021-08-26", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-04-05", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043970453", "@fin": "2021-12-25", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-08-26", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000044619958", "@fin": "2022-02-26", "@num": "R755-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-12-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000045120624", "@fin": "2022-11-25", "@num": "R755-10", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2022-02-26", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant au II et III, les dispositions des articles mentionnées dans la colonne de gauche du même tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n ARTICLES APPLICABLES	\n DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
\n R. 561-1 à R. 561-3-0	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-4 et R. 561-5	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-5-1	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-5-2 à R. 561-9	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-10	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-10-3 à R. 561-11-1	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-12 à R. 561-14	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-14-1 et R. 561-14-2	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-15	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-16	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-16-1	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
R. 561-16-2	Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-18	Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021
R. 561-19 à R. 561-21	Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-22	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-22-1	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-22-2	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-23	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-24	\n Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n R. 561-25 à R. 561-27	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-28	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-29 à R. 561-31-2	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-31-3	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-32	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-36	\n Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021
\n R. 561-36-1	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-36-3	Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021
R. 561-37	Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-37-1	Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021
R. 561-38 et R. 561-38-1	Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-38-2	\n Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n R. 561-38-3	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-38-4	\n Décret n° 2022-110 du 1er février 2022
\n R. 561-38-5 \n	Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-38-6	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-38-7 et R. 561-38-8	\n Décret n° 2022-110 du 1er février 2022
\n R. 561-38-9	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-41-1	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-42	\n Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-46	\n Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n R. 561-47	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-48	\n Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n R. 561-49 à R. 561-50-2	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-55 à R. 561-59	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-60 et R. 561-61	\n Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
\n R. 561-62 à R. 561-64	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

\n\n

II.-Pour l'application du I :
\n
1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, du travail, civil, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
\n
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
\n
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
\n
5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
\n
6° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
\n
7° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;
\n
8° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
\n
9° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
\n
III.-Pour l'application du I :
\n
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
\n
2° A l'article R. 561-5-2 :
\n
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
\n
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
\n
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
\n
6° A l'article R. 561-9 :
\n
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
\n
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater, ” ;
\n
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
9° A l'article R. 561-15 :
\n
a) Au 1°, les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
b) Au 3° :
\n
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
\n
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
\n
10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les références : “ 1° à 1° ter ” ;
\n
11° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
\n
12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
\n
13° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
\n
14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
\n
15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
\n
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
\n
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
\n
16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
\n
17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
\n
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
\n
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
\n
18° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
\n
19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
\n
20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, \" .

" } }, "LEGIARTI000045120636": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R745-10", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2022-11-25", "DATE_DEBUT": "2022-02-26" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000045120636", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/06/LEGIARTI000045120636.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "

" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000522938", "#text": "Décret 91-160 1991-02-13 art 9 (ecqc la Nouvelle-Calédonie)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000522938", "@nortexte": "ECOT9113411D", "@numtexte": "91-160", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1991-02-13" }, { "@id": "JORFTEXT000021466549", "#text": "Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000021466549", "@nortexte": "ECET0924186D", "@numtexte": "2009-1535", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2009-12-10" }, { "@id": "JORFARTI000022204549", "@num": "17", "#text": "LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 17", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000022204510", "@nortexte": "BCFX0904879L", "@numtexte": "2010-476", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "2010-05-12" }, { "@id": "JORFARTI000022204556", "@num": "21", "#text": "LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 21", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000022204510", "@nortexte": "BCFX0904879L", "@numtexte": "2010-476", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "2010-05-12" }, { "@id": "LEGITEXT000033371511", "#text": "Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000033369651", "@nortexte": "ECFT1608399D", "@numtexte": "2016-1523", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2016-11-10" }, { "@id": "JORFTEXT000034920785", "#text": "Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000034920785", "@nortexte": "ECOT1706881D", "@numtexte": "2017-1094", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2017-06-12" }, { "@id": "JORFTEXT000036819435", "#text": "Décret n°2018-284 du 18 avril 2018", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000036819435", "@nortexte": "ECOT1808327D", "@numtexte": "2018-284", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2018-04-18" }, { "@id": "JORFTEXT000039429086", "#text": "Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000039429086", "@nortexte": "ECOT1922924D", "@numtexte": "2019-1248", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2019-11-28" }, { "@id": "JORFTEXT000043328577", "#text": "Décret n°2021-387 du 2 avril 2021", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000043328577", "@nortexte": "ECOT2108589D", "@numtexte": "2021-387", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-04-02" }, { "@id": "JORFTEXT000043965110", "#text": "Décret n°2021-1112 du 23 août 2021", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000043965110", "@nortexte": "ECOT2116572D", "@numtexte": "2021-1112", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-08-23" }, { "@id": "LEGITEXT000044606305", "#text": "Décret n°2021-1757 du 22 décembre 2021 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044553677", "@nortexte": "ECOZ2132613D", "@numtexte": "2021-1757", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-12-22" }, { "@id": "LEGIARTI000044606318", "@num": "2", "#text": "Décret n°2021-1757 du 22 décembre 2021 - art. 2", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044553677", "@nortexte": "ECOZ2132613D", "@numtexte": "2021-1757", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-12-22" }, { "@id": "JORFTEXT000045113617", "#text": "Décret n°2022-110 du 1er février 2022", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000045113617", "@nortexte": "ECOT2130801D", "@numtexte": "2022-110", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-02-01" }, { "@id": "LEGIARTI000045115142", "@num": "21", "#text": "Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000045113617", "@nortexte": "ECOT2130801D", "@numtexte": "2022-110", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-02-01" }, { "@id": "LEGIARTI000046620520", "@num": "7", "#text": "Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000046591438", "@nortexte": "ECOT2217815D", "@numtexte": "2022-1456", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-11-23" }, { "@id": "LEGIARTI000021019135", "@num": "R561-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019163", "@num": "R561-10", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-10", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821615", "@num": "R561-10-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-10-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019171", "@num": "R561-12", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-12", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822042", "@num": "R561-14-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-14-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822044", "@num": "R561-14-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-14-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019375", "@num": "R561-15", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-15", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019377", "@num": "R561-16", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-16", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027125318", "@num": "R561-16-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-16-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041583339", "@num": "R561-16-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-16-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019383", "@num": "R561-18", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-18", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019385", "@num": "R561-19", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-19", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019393", "@num": "R561-22", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-22", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041584323", "@num": "R561-22-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-22-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041584430", "@num": "R561-22-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-22-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019598", "@num": "R561-23", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-23", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019600", "@num": "R561-24", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-24", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019602", "@num": "R561-25", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-25", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019608", "@num": "R561-28", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-28", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019610", "@num": "R561-29", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-29", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000030396221", "@num": "R561-31-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-31-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821583", "@num": "R561-31-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-31-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019618", "@num": "R561-32", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-32", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019772", "@num": "R561-36", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821894", "@num": "R561-36-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970230", "@num": "R561-36-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-36-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019774", "@num": "R561-37", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-37", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000043970235", "@num": "R561-37-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-37-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019778", "@num": "R561-38", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822273", "@num": "R561-38-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822312", "@num": "R561-38-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822512", "@num": "R561-38-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822514", "@num": "R561-38-4", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-4", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822516", "@num": "R561-38-5", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-5", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822518", "@num": "R561-38-6", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-6", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822520", "@num": "R561-38-7", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-7", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822522", "@num": "R561-38-8", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-8", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036822524", "@num": "R561-38-9", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-38-9", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468898", "@num": "R561-39", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-39", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019143", "@num": "R561-4", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-4", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468907", "@num": "R561-40", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-40", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468914", "@num": "R561-41", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-41", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041585026", "@num": "R561-41-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-41-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468920", "@num": "R561-42", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-42", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036823187", "@num": "R561-42-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-42-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036823189", "@num": "R561-42-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-42-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468964", "@num": "R561-46", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-46", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468970", "@num": "R561-47", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-47", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468976", "@num": "R561-48", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-48", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021468982", "@num": "R561-49", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-49", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019149", "@num": "R561-5", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-5", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000036821413", "@num": "R561-5-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-5-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041577229", "@num": "R561-5-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-5-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000034921552", "@num": "R561-55", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-55", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000034921728", "@num": "R561-60", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-60", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000034921763", "@num": "R561-61", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-61", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000034921789", "@num": "R561-62", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-62", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021019157", "@num": "R561-8", "#text": "Code monétaire et financier - art. R561-8", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006690720", "@num": "R745-4-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. R745-4-1 (T)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000026848406", "@num": "R745-4-3", "#text": "Code monétaire et financier - art. R745-4-3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000046633478", "@num": "R773-39", "#text": "Code monétaire et financier - art. R773-39 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006169843", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes", "@debut": "2007-04-13" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006153829", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Chapitre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139686", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123615", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Livre VII : Régime de l'outre-mer", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006690873", "@fin": "2006-06-27", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2005-08-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006690874", "@fin": "2007-04-13", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2006-06-27", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006690875", "@fin": "2010-01-10", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2007-04-13", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000021667271", "@fin": "2010-04-11", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2010-01-10", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000022089796", "@fin": "2016-01-01", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2010-04-11", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000030397143", "@fin": "2016-11-14", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000033385033", "@fin": "2017-08-01", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-11-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000034924396", "@fin": "2018-10-01", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2017-08-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036825071", "@fin": "2020-02-14", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2018-10-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041592571", "@fin": "2021-04-05", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2020-02-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043333041", "@fin": "2021-08-26", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-04-05", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043970476", "@fin": "2021-12-25", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-08-26", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000044619982", "@fin": "2022-02-26", "@num": "R745-10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-12-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000045120636", "@fin": "2022-11-25", "@num": "R745-10", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2022-02-26", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au II et III, les dispositions des articles mentionnées dans la colonne de gauche du même tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n ARTICLES APPLICABLES	\n DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
\n R. 561-1 à R. 561-3-0	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-4 et R. 561-5	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-5-1	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-5-2 à R. 561-9	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-10	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-10-3 à R. 561-11-1	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-12 à R. 561-14	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-14-1 et R. 561-14-2	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-15	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-16	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-16-1	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-16-2	Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-18	Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021
R. 561-19 à R. 561-21	Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-22	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-22-1	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-22-2	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-23	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-24	\n Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n R. 561-25 à R. 561-27	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-28	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-29 à R. 561-31-2	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-31-3	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-32	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-36	\n Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021
R. 561-36-1	Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-36-3	Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021
R. 561-37	Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-37-1	Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021
R. 561-38 et R. 561-38-1	Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-38-2	\n Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
\n R. 561-38-3	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-38-4	\n Décret n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 561-38-5	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 \n
\n R. 561-38-6	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-38-7 et R. 561-38-8	\n Décret n° 2022-110 du 1er février 2022
\n R. 561-38-9	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41	\n Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
\n R. 561-41-1	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-42	\n Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-46	\n Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n R. 561-47	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-48	\n Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
\n R. 561-49 à R. 561-50-2	\n Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
\n R. 561-55 à R. 561-59	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
\n R. 561-60 et R. 561-61	\n Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
\n R. 561-62 à R. 561-64	\n Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

\n\n

II.-Pour l'application du I :
\n
1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, du travail, civil, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
\n
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
\n
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
\n
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
\n
5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
\n
6° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
\n
7° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
\n
8° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
\n
9° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
\n
III.-Pour l'application du I :
\n
1° A l'article R. 561-5-1 , le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
\n
2° A l'article R. 561-5-2 :
\n
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
\n
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : “ au 9° bis de l'article R. 561-2 ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
\n
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
\n
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
\n
6° A l'article R. 561-9 :
\n
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
\n
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater, ” ;
\n
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6°, ” sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
9° A l'article R. 561-15 :
\n
a) Au 1°, les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
\n
b) Au 3° :
\n
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
\n
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
\n
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
\n
10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : “ 1° à 1° quater ” sont remplacées par les références : “ 1° à 1° ter ” ;
\n
11° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
\n
12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
\n
13° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
\n
14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
\n
15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
\n
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
\n
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
\n
16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
\n
17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
\n
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
\n
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
\n
18° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
\n
19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
\n
20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, \".

" } } }, "article_lien": [ { "article_id": "LEGIARTI000043970154", "cible": false, "cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "id": "LEGIARTI000043970230", "typelien": "CREE" }, { "article_id": "LEGIARTI000033385056", "cible": true, "cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "id": "LEGIARTI000043970230", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000036829040", "cible": true, "cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "id": "LEGIARTI000043970230", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000045120624", "cible": false, "cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "id": "LEGIARTI000043970230", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000045120636", "cible": false, "cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "id": "LEGIARTI000043970230", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000030396221", "cible": true, "cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "id": "LEGIARTI000043970230", "typelien": "CITATION" } ], "follow": [ "LIENS.LIEN[@sens=cible,@typelien=CREATION].@id" ], "id": "LEGIARTI000043970230", "liens_entrants": true }

Article R561-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 26/08/2021 (Code monétaire et financier)