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A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
\n Art. D745-10-1, Art. D755-10-1, Art. D765-10-1\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000043324751": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "D765-10-1", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2021-04-17", "DATE_DEBUT": "2021-04-03" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000043324751", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324751.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGITEXT000033371511", "#text": "Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000033369651", "@nortexte": "ECFT1608399D", "@numtexte": "2016-1523", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2016-11-10" }, { "@id": "LEGIARTI000043321359", "@num": "4", "#text": "Décret n°2021-375 du 1er avril 2021 - art. 4", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000043317325", "@nortexte": "ECOP2100640D", "@numtexte": "2021-375", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-04-01" }, { "@id": "LEGIARTI000021659974", "@num": "D561-10-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. 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I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n \n\t\t\tARTICLES APPLICABLES	\n \n\t\t\tDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°
\n \n\t\t\tD. 561-10-1	\n \n\t\t\t2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
\n \n\t\t\tD. 561-32-1	\n \n\t\t\tDécret n° 2020-119 du 12 février 2020
D. 561-34 et D. 561-34-1	\n Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 \n
\n \n\t\t\tD. 561-35	\n \n\t\t\t2009-1592 du 18 décembre 2009
\n \n\t\t\tD. 561-51 à D. 561-53	Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
\n \n\t\t\tD. 561-54	\n \n\t\t\t2010-69 du 18 janvier 2010

\n\n

II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

" } }, "LEGIARTI000043324764": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "D755-10-1", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2021-04-17", "DATE_DEBUT": "2021-04-03" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000043324764", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324764.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000043321359", "@num": "4", "#text": "Décret n°2021-375 du 1er avril 2021 - art. 4", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000043317325", "@nortexte": "ECOP2100640D", "@numtexte": "2021-375", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-04-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027398793", "@num": "D561-3-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. D561-3-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027398818", "@num": "D561-31-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. D561-31-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006169844", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes", "@debut": "2007-04-13" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006153835", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Chapitre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139688", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123615", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Livre VII : Régime de l'outre-mer", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000029051801", "@fin": "2018-10-01", "@num": "D755-10-1", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2014-06-07", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036825103", "@fin": "2020-02-14", "@num": "D755-10-1", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2018-10-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041593548", "@fin": "2021-04-03", "@num": "D755-10-1", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2020-02-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043324764", "@fin": "2021-04-17", "@num": "D755-10-1", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-04-03", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043382051", "@fin": "2021-08-26", "@num": "D755-10-1", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-04-17", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043973189", "@fin": "2022-02-26", "@num": "D755-10-1", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2021-08-26", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000045120610", "@fin": "2022-11-25", "@num": "D755-10-1", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2022-02-26", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.

Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.

Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.

II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : \"numéro SIREN\" sont remplacés par les mots : \"numéro TAHITI\".

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I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.

Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.

II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet.

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\n
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 7 février 2020 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;
Vu la saisine du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 27 janvier 2020,
Décrète :

" }, "NOTICE": { "CONTENU": "

\n
Publics concernés : TRACFIN, Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), personnes physiques et morales assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, autorités de contrôle de ces entités, greffes des tribunaux de commerce.\n
Objet : transposition de la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.\n
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.\n
Notice : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.\n
Ce décret précise les compétences de TRACFIN et élargit la composition du Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et renforce sa mission de coordination. Le texte précise les modalités de transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif des personnes inscrites au RCS.\n
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 561-2 à L. 561-50 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).\n

" }, "ENTREPRISE": { "@texte_entreprise": "non" }, "SIGNATAIRES": { "CONTENU": "

Fait le 12 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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\n
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles D. 561-33 et D. 561-34 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre 1er de son livre VIII ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du 13 janvier 2021,
Décrète :

" }, "NOTICE": { "CONTENU": "

\n
Publics concernés : service TRACFIN, personnes physiques et morales assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, cellules de renseignement financier homologues étrangères.\n
Objet : modifications des missions et de l'organisation du service TRACFIN.\n
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.\n
Notice : le décret complète l'article D. 561-33 du code monétaire et financier qui définit de manière globale les missions du service à compétence nationale TRACFIN en rappelant celles relatives à la coopération entre cellules de renseignement financier et en reprenant celles liées à son activité de service spécialisé de renseignement. Il modifie, en outre, les dispositions relatives à l'organisation du service, en particulier par l'ajout d'un adjoint au conseiller juridique en capacité d'émettre, comme le titulaire, des avis qui portent sur la caractérisation des faits figurant dans les notes d'information transmises à l'autorité judiciaire.\n
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).\n

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Fait le 1er avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN)