{ "article": { "LEGIARTI000041576762": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "1", "TYPE": "ENTIEREMENT_MODIF", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2999-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000041576762", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/67/LEGIARTI000041576762.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000021020725", "@num": "R312-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. R312-2 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000041576758", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Modifications du code monétaire et financier", "@debut": "2020-02-14" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000041566943", "@nor": "ECOT1932863D", "@num": "2020-118", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000041566943", "@c_titre_court": "Décret n°2020-118 du 12 février 2020" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", "@debut": "2020-02-14", "@id_txt": "LEGITEXT000041576742", "@c_titre_court": "Décret n°2020-118 du 12 février 2020" } ], "@ministere": "Ministère de l'économie et des finances", "@date_publi": "2020-02-13", "@date_signature": "2020-02-12", "@num_parution_jo": "0037" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041576762", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "LIEN_ART": { "@id": "JORFARTI000041566964", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
A abrogé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
\n Art. R312-2\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000021020725": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R312-2", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2020-02-14", "DATE_DEBUT": "2009-09-05" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000021020725", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020725.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006541023", "@num": "2", "#text": "Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 - art. 2", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000848756", "@numtexte": "55-1397", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1955-10-22" }, { "@id": "JORFTEXT000000175236", "#text": "Décret 92-456 1992-05-22 art 33", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000175236", "@nortexte": "JUSD9230011D", "@numtexte": "92-456", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1992-05-22" }, { "@id": "LEGIARTI000006725455", "@num": "33", "#text": "Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 33 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000175236", "@nortexte": "JUSD9230011D", "@numtexte": "92-456", "@typelien": "CONCORDE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1992-05-22" }, { "@id": "LEGIARTI000021018207", "@num": "3", "#text": "Décret n°2009-1087\n du 2 septembre 2009 - art. 3", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000021017517", "@nortexte": "ECET0916042D", "@numtexte": "2009-1087", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2009-09-02" }, { "@id": "LEGIARTI000041576762", "@num": "1", "#text": "Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000041566943", "@nortexte": "ECOT1932863D", "@numtexte": "2020-118", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2020-02-12" }, { "@id": "LEGIARTI000006797344", "@num": "L264-2", "#text": "Code de l'action sociale et des familles - art. L264-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074069", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006185224", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006169759", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 1 : Droit au compte et relations avec le client", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006153790", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre II : Comptes et dépôts.", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139631", "@fin": "2009-11-01", "#text": "Titre Ier : Les opérations de banque", "@debut": "2005-08-25" }, { "@id": "LEGISCTA000021032944", "@fin": "2013-05-09", "#text": "Titre Ier : Les opérations de banque et les services de paiement", "@debut": "2009-11-01" }, { "@id": "LEGISCTA000027398618", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique", "@debut": "2013-05-09" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123498", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre III : Les services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006683880", "@fin": "2007-07-01", "@num": "R312-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2005-08-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006683881", "@fin": "2009-09-05", "@num": "R312-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2007-07-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000021020725", "@fin": "2020-02-14", "@num": "R312-2", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2009-09-05", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

\n
\n

Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.

\n
" } } }, "article_lien": [ { "article_id": "LEGIARTI000021020725", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000041566943", "id": "LEGIARTI000041576762", "typelien": "ABROGE" } ], "follow": [ "LIENS.LIEN[@sens=cible,@typelien=CREATION].@id" ], "id": "LEGIARTI000041576762", "liens_entrants": true }

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)