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A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
\n Art. D743-6-2, Art. D753-6-2, Art. D763-6-2, Art. D745-5-3, Art. D755-5-3, Art. D765-5-3\n
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" } }, "LEGIARTI000041593514": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "D765-5-3", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2022-11-25", "DATE_DEBUT": "2020-02-14" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000041593514", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593514.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000041572592", "@num": "7", "#text": "Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000041567199", "@nortexte": "ECOT2002245D", "@numtexte": "2020-119", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2020-02-12" }, { "@id": "LEGIARTI000046620520", "@num": "7", "#text": "Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000046591438", "@nortexte": "ECOT2217815D", "@numtexte": "2022-1456", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-11-23" }, { "@id": "LEGIARTI000027387571", "@num": "D525-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. D525-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000046633729", "@num": "D775-14", "#text": "Code monétaire et financier - art. D775-14 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000029051668", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique", "@debut": "2014-06-07" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006171540", "@fin": "2010-05-20", "#text": "Section 2 : Les changeurs manuels", "@debut": "2005-08-25" }, { "@id": "LEGISCTA000022232473", "@fin": "2014-06-07", "#text": "Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels", "@debut": "2010-05-20" }, { "@id": "LEGISCTA000029052962", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique", "@debut": "2014-06-07" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006153841", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Chapitre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139695", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123615", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Livre VII : Régime de l'outre-mer", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000029051687", "@fin": "2020-02-14", "@num": "D765-5-3", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2014-06-07", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041593514", "@fin": "2022-11-25", "@num": "D765-5-3", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2020-02-14", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.

II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : \" 150 € \"sont remplacés par les mots : \" 17 900 francs CFP \".

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" } }, "LEGIARTI000041593519": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "D755-5-3", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2022-11-25", "DATE_DEBUT": "2020-02-14" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000041593519", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593519.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000041572592", "@num": "7", "#text": "Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000041567199", "@nortexte": "ECOT2002245D", "@numtexte": "2020-119", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2020-02-12" }, { "@id": "LEGIARTI000046620520", "@num": "7", "#text": "Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000046591438", "@nortexte": "ECOT2217815D", "@numtexte": "2022-1456", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-11-23" }, { "@id": "LEGIARTI000027387571", "@num": "D525-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. D525-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000046633559", "@num": "D774-15", "#text": "Code monétaire et financier - art. D774-15 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000029051612", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique", "@debut": "2014-06-07" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006171517", "@fin": "2010-05-20", "#text": "Section 2 : Les changeurs manuels", "@debut": "2005-08-25" }, { "@id": "LEGISCTA000022232492", "@fin": "2014-06-07", "#text": "Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels", "@debut": "2010-05-20" }, { "@id": "LEGISCTA000029052964", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique", "@debut": "2014-06-07" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006153835", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Chapitre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139688", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123615", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Livre VII : Régime de l'outre-mer", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000029051632", "@fin": "2020-02-14", "@num": "D755-5-3", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2014-06-07", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041593519", "@fin": "2022-11-25", "@num": "D755-5-3", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2020-02-14", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.

II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : \" 150 € \"sont remplacés par les mots : \" 17 900 francs CFP \".

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" } }, "LEGIARTI000041593524": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "D745-5-3", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2022-11-25", "DATE_DEBUT": "2020-02-14" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000041593524", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593524.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000041572592", "@num": "7", "#text": "Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000041567199", "@nortexte": "ECOT2002245D", "@numtexte": "2020-119", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2020-02-12" }, { "@id": "LEGIARTI000046620520", "@num": "7", "#text": "Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000046591438", "@nortexte": "ECOT2217815D", "@numtexte": "2022-1456", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2022-11-23" }, { "@id": "LEGIARTI000027387571", "@num": "D525-1", "#text": "Code monétaire et financier - art. D525-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027387573", "@num": "D525-2", "#text": "Code monétaire et financier - art. D525-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000046633384", "@num": "D773-15", "#text": "Code monétaire et financier - art. D773-15 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000029051541", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique", "@debut": "2014-06-07" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006171452", "@fin": "2010-05-20", "#text": "Section 3 : Les changeurs manuels", "@debut": "2005-08-25" }, { "@id": "LEGISCTA000022232511", "@fin": "2014-06-07", "#text": "Section 3 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels", "@debut": "2010-05-20" }, { "@id": "LEGISCTA000029052966", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Section 3 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique", "@debut": "2014-06-07" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006153829", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Chapitre V : Les prestataires de services", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006139686", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006123615", "@fin": "2022-11-25", "#text": "Livre VII : Régime de l'outre-mer", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006100807", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2005-08-25" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072026", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code monétaire et financier", "@debut": "2001-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006072026", "@c_titre_court": "Code monétaire et financier" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000029051570", "@fin": "2020-02-14", "@num": "D745-5-3", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2014-06-07", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041593524", "@fin": "2022-11-25", "@num": "D745-5-3", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2020-02-14", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.

II.-Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : \" 150 € \" sont remplacés par les mots : \" 17 900 francs CFP \".

\n
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I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n Article applicable	\n Dans sa rédaction
\n \nD. 314-2 \n	\n Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 \n
\n \nD. 315-2\n	\n Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020 \n

\n\n

II. – Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”.

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I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n Article applicable	\n Dans sa rédaction
\n D. 314-2	\n Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017
\n D. 315-2	\n Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020

\n\n

II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” .

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I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n Article applicable	\n Dans sa rédaction
\n \nD. 314-2 \n	\n Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 \n
\n \nD. 315-2 \n	\n Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020\n

\n\n

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 7 février 2020 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;
Vu la saisine du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 27 janvier 2020,
Décrète :

" }, "NOTICE": { "CONTENU": "

\n
Publics concernés : TRACFIN, Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), personnes physiques et morales assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, autorités de contrôle de ces entités, greffes des tribunaux de commerce.\n
Objet : transposition de la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.\n
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.\n
Notice : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.\n
Ce décret précise les compétences de TRACFIN et élargit la composition du Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et renforce sa mission de coordination. Le texte précise les modalités de transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif des personnes inscrites au RCS.\n
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 561-2 à L. 561-50 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).\n

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Fait le 12 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)