Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-875 du 25 septembre 2001 réglementant les relations financières avec certaines personnes ou entités)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-875 du 25 septembre 2001 réglementant les relations financières avec certaines personnes ou entités)
1. Les personnes et entités suivantes :
Oussama Bin Laden ;
Al Qaïda ;
Le groupe Abou Sayyaf ;
Le Groupe islamique armé (GIA) ;
Le Harakat ul Moudjahiddin (HUM) ou Harakat Ul Ansar ;
Al-Jihad (le Jihad islamique égyptien) ;
Le Mouvement islamique d'Ouzbékistan ;
Osbat al Ansar ;
Le Groupe salafiste pour la prédication et le combat ;
Le Groupe islamique combattant lybien ;
Al Ittihad al Islamiyya (AIAI) ;
L'Armée islamique d'Aden Abyan ;
Mohammed Atef (alias Abou Hafs el Misry) ;
Sayf al Adl ;
Cheikh Said (alias Mahfouz Ould al Walid, Khalid Al-Shanqiti) ;
Abou Hafs ;
Ibn Cheikh ;
Abou Zoubeida (alias Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq) ;
Abdel Hadi al Iraqi (alias Abou Abdallah) ;
Ayman Zawahiry ;
Tharwat Salah Chehata ;
Tarek Anouar al Sayyed Ahmad (alias Fathi, Amr al-Fatih) ;
Mohammed Salah Nasr Fahmi Nasr Hassanein ;
Le Makhtab ul Khadamat al Kifah ;
L'organisation Al Wafa ;
Al Rashid Trust ;
La société Maamoun Darkazanli Import-Export Company ;
Al-Hamati Sweets Bakeries ;
Al-Nur Honey Press Shops, alias Al-Nur Honey Center ;
Al-Shifa'Honey Press for Industry and Commerce ;
Le Jaish e Mohammed ;
Jam'yah Ta'awun Al-Islamia ;
La Rabita Trust ;
Haji Abdul Manan Agha ;
Muhammad Al-Hamati ;
Amin Al-Haq, alias Muhammad Amin, alias docteur Amin Ah Haq, docteur Amin Ul-Haq ;
Saqar Ad-Jadawi ;
Ahmad Said Al-Kadr, alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi ;
Yacine Al Qadi ;
Sad Al-Sharif ;
Bilal Bin Marwan ;
Ayadi Chafiq Bin Muhammad, alias Ben Muhammad Ayadi Shafiq, alias Ben Muhammad Ayadi Chafik, alias Ben Muhammad Aiadi, alias Ben Muhammad Aiady ;
Maamoun Darkazanli ;
Raed Hijazi alias Raed M Hijazi, alias Abu-Ahmad Al-Hawen, alias Rashid Al-Maghribi, alias Abu-Ahmad Al-Amriki, alias Abu-Ahmad Al-Shahid ;
Le mufti Rashid Ahmad Lidduyani, alias mufti Rashid Ahmad Ludhianvi, alias mufti Rasheed Ahmad, alias mufti Rashid Ahmad Wadehyanoy ;
Omar Mahmoud Othman, alias Abou Koutada Al-Filastini, alias Abu'Umr Takfirri, alias Abu Omar Abu Umar, alias Al-Samman Uthman, alias Abu Umar Umar, alias Umar Uthman, alias Abu Ismail ;
Tahir Youldashev, alias Takhir Yuldashev ;
Mohammad Zia, alias Ahmad Zia ;
Abdullah Ahmed Abdullah ;
Mushin Musa Matwalli Atwah ;
Anas Al-Libi ;
Ahmed Khalfan Ghailani ;
Ahmed Mohammed Hamed Ali ;
Fazul Abdullah Mohammed ;
Mustafa Mohamed Fadhil ;
Sheikh Ahmed Salim Swedan ;
Fahid Mohammed Ally Msalam ;
Abdul Rahman Yasin ;
Khalid Shaikh Mohammed ;
Abdel Karim Hussein Mohamed Al-Nasser ;
Ahmad Ibrahim Al-Mughassil ;
Ali Saed bin Ali Al-Houri ;
Ibrahim Salih Mohammed Al-Yacoub ;
Ali Atwa ;
Hassan Izz-Al-Din ;
Imad Fayez Mugniyah.
Entités :
Aaran Money Wire Service Inc., Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis d'Amérique ;
Al Baraka Exchange L.L.C., Deira, Doubai, Emirats arabes unis ;
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (alias Himmat Establishment), Vaduz, Liechtenstein ;
Asat Trust Reg., Vaduz, Liechtenstein ;
Bank al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank al Taqwa), Nassau, Bahamas ;
Jim'Ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmad Ali) (alias Jim'Ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali) ;
Kahie, Abdullahi Hussein ;
Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed) ;
Mansour-Fattouh, Zeinab ;
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa).
Nasreddin, Ahmed Idris.
Es Sayed, Abdelkadir Mahmoud.
Al-Fawaz, Khalid.
Al-Masri, Abu Hamza.
Ben Heni, Lased.
Aouadi, Mohamed Ben Belgacem.
Bouchoucha, Mokthar.
Charaabi, Tarek.
Essid, Sami Ben Khemais.
Wa'el Hamza Julaidan alias Wa'il Hamza Julaidan alias Wa'el Hamza Julaydan alias Wa'il Hamza Julaydan alias Wa'el Hamza Jalaidan alias Wa'il Hamza Jalaidan alias Wa'el Hamza Jaladin alias Wa'il Hamza Jaladin alias Abu Al-Hasan Al Madani.
I. - Le "Groupe Salafist for Call and Combat" (personnes physiques) :
1 Adel Ben Soltane.
2 Nabil Benattia.
3 Yassine Chekkouri.
4 Riadh Jelassi.
5 Mehdi Kammoun.
6 Samir Kishk.
7 Tarek Ben Habib Maaroufi.
8 Abdelhalim Remadna.
9 Mansour Thaer.
10 Lazhar Ben Mohammed Tlili.
11 Habib Waddani.
II. - Le réseau Nada/Nasreddin (personnes morales) :
12 Akida Bank Private Limited (f.k.a. Akida Islamic Bank International Limited), (f.k.a. Iksir International Bank Limited).
13 Akida Investment Co. Ltd. (a.k.a. Akida Investment Company Limited), (f.k.a. Akida Bank Private Limited).
14 Nasreddin Group International Holding Limited (a.k.a. Nasreddin Group International Holdings Limited).
15 Nasco Nasreddin Holding A.S.
16 Nascotex S.A. (a.k.a. Industrie générale de filature et tissage), (a.k.a. Industrie générale de textile).
17 Nasreddin Foundation (a.k.a. Nasreddin Stiftung).
18 Ba Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited.
19 Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber (f.k.a. Gulf Office Assoc. per lo Sviluppo Comm. Ind. e Turis. fra gli Stati Arabi del Golfo e la Svizzera).
20 Gulf Center S.R.L.
21 Nascoservice S.R.L.
22 Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC.
23 Nasreddin Company Nasco SAS Di Ahmed Idris Nasreddin EC.
24 Nada International Anstalt.
25 Nasreddin International Group Limited Holding (a.k.a. Nasreddin International Group Ltd. Holding).
26 Global Relief Foundation, Inc.
27 Fondation Secours Mondial (alias Fondation Secours Mondial - Belgique) (alias Fondation Secours Mondial vzw) (alias FSM) (alias Stichting Wereldhulp - België, vzw) (alias Fondation Secours Mondial - Kosova) (alias Fondation Secours Mondial "World Relief") (alias Secours Mondial de France alias SEMONDE).
2. Toute personne ou entité mentionnée par les règlements du 6 mars 2001 et du 4 juillet 2001 susvisés.