Codes, lois et règlements

Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Chapitre préliminaire Définitions

Chapitre Ier : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Chapitre II : Procédures internes

Chapitre III : Dispositifs et procédures internes en matière de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition

Chapitre IV : Contrôle interne

Chapitre V : Dispositions applicables aux groupes

Chapitre VI : Rôle des dirigeants

Chapitre VII : Dispositions diverses

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer